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Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...
CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...
Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos
CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...
El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA
El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...
Obama declara emergencia por amenaza de Venezuela a EE.UU
El presidente estadounidense, Barack Obama, decretó nuevas sanciones, incluyendo el congelamiento de bienes y restricción de visas, contra siete funcionarios venezolanos, a quienes señala...
Gobierno anuncia acciones para extraditar a banqueros prófugos e implicados en corrupción y terrorismo
El gobierno de Venezuela emprenderá acciones diplomáticas y judiciales para extraditar a ciudadanos venezolanos que han cometido delitos en el país y que se...
Jefe de seguridad de Diosdado Cabello deserta a EEUU y le acusa de...
La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, se ha acelerado...
Los homicidios en Venezuela en aumento constante
El Universal |Desde 2005 la tasa estimada de homicidios en Venezuela va en aumento constante y ya somos el segundo país del mundo con...
Venezuela vive una crisis de carácter ético-político y económico-social.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), Monseñor Diego Padrón Sánchez, percibe una crisis global de enormes proporciones, que sobrepasa cualquier crisis...
En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado
En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...
Fiscalía dominicana investiga a militares que protegían a ejecutivos venezolanos del Banco Peravia
Santo Domingo | La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló que varios militares son investigados por su participación e involucramiento en operaciones...
