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Hizbulá rechaza acusaciones de EEUU de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
CCD El jefe del grupo chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, calificó hoy de "injustas y sin fundamento", las acusaciones del Gobierno estadounidense, según las...
ONU alerta de que el tráfico ilegal de madera está creciendo en Latinoamérica
CCD El crecimiento de la clase media en China, así como la laxitud legislativa de algunos países de Latinoamérica y la presión internacional sobre...
Detienen a 56 mafiosos en Sicilia por extorsionar a centros de inmigrantes
CCD Un total de 56 presuntos mafiosos fueron hoy detenidos en la isla italiana de Sicilia (sur) por extorsionar a centros para inmigrantes, entre...
Detenido en España el histórico mafioso Pellegrinetti, huido desde 1993
CCD La Policía española detuvo en la ciudad de Alicante (este) al histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 y sobre quien pesaban...
Foro Penal: el cuerpo de Óscar Pérez fue enterrado en el Cementerio del Este
CCD El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que el cuerpo del ex inspector Óscar Pérez fue enterrado sin presencia de sus...
La marihuana se abre paso en Estados Unidos pese a las amenazas de Trump
CCD La legalización de la marihuana se abre paso en Estados Unidos con California como punta de lanza, pero tras sólo un año de...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china
CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...
Preguntan a Gobiernos de Curazao y Aruba por contrabando de oro desde Venezuela
CCD Un miembro del Parlamento de los Países Bajos ha solicitado a los Ejecutivos de Curazao y Aruba que aclaren las informaciones aparecidas en...
Claves para entender el lavado de dinero en la industria de las apuestas
CCD Hay pocos temas tan técnicos pero tan relevantes como el lavado de dinero en materia de seguridad. Actividades como esta parecen alejadas de...
