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El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA
El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...
ONU denuncia situación de violación de derechos humanos en Venezuela
Zeid Ra'ad Al Hussein, comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, expuso ante la ONU la situación de 38 países, entre los...
Francisco Faraco: Se fugaron 250 mil millones de dólares
La Razón: | “El Simadi (Sistema Marginal de Divisas) fue creado por el gobierno para ganarse unos reales”, aseguró el economista Francisco Faraco en...
2006-07: Gobierno de Venezuela depositó US$12.000 millones en el HSBC|Suiza
La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en...
El paraíso larense de los dólares Cadivi
El Nacional | Unidad de Investigación. Un cartel con la frase “Se alquila” está pegado en la entrada de las oficinas de la Importadora...
Acusado exgerente del Fondo Chino por su presunto vínculo con el desfalco
El Ministerio Público acusó al ex gerente de operaciones del Fondo Chino de Venezuela, Javier Elías Briceño Scott, por su presunta vinculación con el...
Miami es la nueva capital financiera de Venezuela
En Venezuela sigue creciendo la salida de capitales por la incertidumbre política. Miami es la nueva capital financiera de Venezuela. El planteamiento corresponde a James...
La promoción militar de los dólares Cadivi
El Nacional | El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012...
La conexión Banco Espírito Santo – PDVSA
Cuando la banca internacional ponía trabas y peros para financiar los nuevos proyectos de expansión de Pdvsa en Venezuela y en la región, el...
A juicio de ocho presuntos implicados en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó el enjuiciamiento, ante la acusación presentada por el Ministerio Público,...
