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La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que...
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
Estados Unidos y España, los dos principales destinos del dinero robado a Venezuela
La cifra es escandalosa, pero sigue siendo apenas la punta del iceberg. Los 700 millones de dólares en activos incautados por Estados Unidos a...
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El empresario Rafael Alfredo Sarría Díaz, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018 por actuar como testaferro de altos funcionarios...
Víctor Vargas, el “banquero rojo”, bajo la lupa por fraude a 2.400 ahorristas
El diario español El Mundo publica que el magnate venezolano Víctor Vargas, conocido como el “banquero rojo” por su cercanía con el chavismo, enfrenta...
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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría...
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La mañana del 24 de septiembre de 2025, una avioneta Learjet 55, matrícula YV3440, se estrelló durante las maniobras de despegue en el Aeropuerto...
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La policía británica detuvo en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt López, por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de España,...
El régimen convierte el deporte venezolano en un tablero de poder y propaganda
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Corte de Apelaciones frena a Trump: Ley de Enemigos Extranjeros no puede aplicarse contra...
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