Inicio Buscar
acuerdo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, imputado por espionaje y lavado de activos
La Fiscalía General de Cuba informó la imputación formal del exministro de Economía y Planificación y ex vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, por...
Sierra de la Misericordia: la emboscada que dejó más de cien muertos en Río...
Río de Janeiro amaneció esta semana bajo el estruendo de una de las operaciones policiales más sangrientas de su historia. Más de 2.500 agentes,...
Escándalo en el Instituto Nobel: apuestas millonarias anticiparon el triunfo de María Corina Machado
El Instituto Nobel de Noruega enfrenta un escándalo sin precedentes luego de que se descubrieran apuestas millonarias en la plataforma de predicciones descentralizada Polymarket,...
“Energy Law in Venezuela”: la nueva obra de Henry Jiménez sobre el marco legal...
Henry Jiménez presenta su más reciente obra sobre el derecho de la energía en Venezuela, publicada como parte de la reconocida International Encyclopaedia of...
Capturan en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo Dalen acusado de lavado...
De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, “El Griego” era buscado por Europol, Interpol y las autoridades de Suecia, país que emitió una...
Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de dinero “Los Duvalier”
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
El Gran Bazar de Estambul, epicentro de una red de lavado que conecta a...
El histórico Gran Bazar de Estambul, uno de los mercados más antiguos y visitados del mundo, se ha convertido en el corazón de un...
Opinión | Carlos Tablante: Maduro condenado
No sabemos - y no podremos saber hasta que ocurra - cómo ni cuándo saldrá Nicolás Maduro del poder. Pero hay señales que apuntan...
Compliance en tiempos de algoritmos: el nuevo desafío de la integridad corporativa
En el pasado, el cumplimiento normativo se centraba en la revisión manual de documentos, controles internos y auditorías periódicas. Hoy, la velocidad de los...
FBI acusa a dos hombres por lavado de dinero vinculado a los hijos del...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría...
