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OFAC flexibiliza sanciones petroleras y logísticas sobre Venezuela bajo estrictas condiciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este 10 de febrero dos nuevas licencias que...
OFAC extiende hasta el 20 de marzo de 2026 la protección de Citgo frente...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes 2 de febrero de 2026 la...
Tesoro de EE.UU. autoriza ventas de petróleo venezolano a empresas estadounidenses bajo estrictas condiciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó una nueva licencia general que permite a empresas estadounidenses ingresar de forma limitada al mercado petrolero...
Fiscalía alemana allana Deutsche Bank por sospechas de lavado ligadas a empresas vinculadas a...
Efectivos de la Fiscalía y de la policía alemana allanaron la sede de Deutsche Bank en Fráncfort y una de sus oficinas en Berlín...
EE. UU. deposita en Qatar ingresos del petróleo venezolano y abre un nuevo debate...
Justo cuando parecía que la crisis venezolana no podía adquirir nuevas capas de complejidad, se conoció que una parte de los ingresos generados por...
Fiscalía colombiana busca tumbar absolución de Alex Saab y reabrir condena por lavado de...
La Fiscalía General de la Nación presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia con el objetivo de anular...
Armando Info | Hasta Citgo lavó dinero del narcotráfico, según expedientes judiciales en EE....
Una investigación que se conoció esta semana en tribunales federales de Nueva York señala que el narcotraficante venezolano Carlos Orense Azócar, recientemente sentenciado a...
EE.UU. bloquea el pago petrolero de la deuda venezolana con China tras tomar control...
La toma de control de las exportaciones petroleras de Venezuela por parte de Estados Unidos está alterando uno de los engranajes financieros más sensibles...
Condenados a más de un año de prisión Alex Saab y Camila Fabri en...
Alex Saab, pactó ante la jueza de instrucción Paola Petti, del Tribunal de Roma, una pena de un año y dos meses de prisión...
EEUU acusa a un venezolano por lavar casi mil millones de dólares mediante criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó esta semana a un ciudadano venezolano por presuntamente liderar un esquema de lavado de dinero a...
