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El País | Tras el rastro de las reservas perdidas del Banco Central de...
Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, las reservas de oro del Banco Central venezolano se han desplomado ―de 366...
Armando Info: Millonarios fondos del béisbol venezolano circularon por red financiera investigada en Europa
Una investigación periodística expone que millones de dólares destinados al patrocinio del béisbol profesional venezolano habrían transitado por un entramado financiero internacional bajo investigación...
Repsol retoma importaciones de crudo venezolano y recibe casi 2 millones de barriles en...
Las refinerías de Repsol en España volverán a procesar crudo venezolano este mes, tras recibir cerca de dos millones de barriles procedentes de Venezuela....
EEUU confisca 20 millones de dólares de Naman Wakil, fallecido venezolano acusado de corrupción
El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de sobornos vinculados al fallecido empresario venezolano de...
Harry Sargeant III, el lobbista de Trump que negocia el petróleo venezolano tras la...
El empresario estadounidense Harry Sargeant III, uno de los principales financistas del Partido Republicano y procesado en el pasado por corrupción internacional por la...
Trafigura y Vitol acuerdan comercializar petróleo venezolano a pedido del gobierno de EE. UU.
Las casas comerciales internacionales Trafigura y Vitol acordaron prestar servicios de logística y comercialización para la venta de petróleo venezolano, a solicitud directa del...
Zapatero y el caso Plus Ultra: sombras sobre el rescate o préstamo y los...
El caso Plus Ultra ha vuelto a situar en el debate público el nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no por una imputación formal, sino por...
La policía española detiene al presidente y al CEO de la aerolínea Plus Ultra
La Policía Nacional ha arrestado al presidente y al consejero delegado de Plus Ultra durante una redada en la aerolínea, que fue auxiliada por...
La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que...
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
México activa ofensiva contra casinos virtuales que movían fondos ilícitos hacia Europa y Medio...
México abrió una nueva etapa en la lucha contra el lavado de dinero en el sector de los juegos y apuestas, tras detectar una...
