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Bandes solicitó investigación penal sobre Empresa Aragüeña de Minas
El presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Temir Porras, informó este martes que solicitó a la Fiscalía General de...
CONFERENCIA 2005: CORRUPCIÓN Y TERRORISMO.
MARGARITA WOYCIECHOWSKY DE TABLANTE. Instalación
ARLEX FUENTES NAVARRO. Mecanismos Utilizados por la Superintendencia de Bancos y el Sistema Bancario contra la Corrupción
BALTASAR GARZÓN. Terrorismo y...
CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...
El caso Bandes y otros: Alejandro Andrade, el teniente a caballo
Cuando no hay puesto en el estacionamiento del Country Club de Caracas, Alejandro Andrade siempre encuentra un lugar para sus carros y las motos...
Caso Ferrominera del Orinoco: El soborno del coronel
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes,...
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Documentos internacionales
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Convención Interamericana contra la Corrupción
Convención párr Combatir el cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales internacionales.ODEC
Acción...
Leyes.y Resolución
Ley Orgánica contra la corrupción
Artículo 18 de la Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
Artículo 61.- Administración de riesgo de LC/FT de...
Documentos
Guía sobre medidas para prevenir el lavado de dinero para supervisores de seguros y entidades de seguros
Informe de Retroalimentación, basado en el Análisis Descriptivo...
Quiénes Somos
CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...
