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Fiscales de Estados Unidos acusan al empresario venezolano-estadounidense Roger Piñate, fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, de haber entregado una casa como soborno...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo financiero en Venezuela
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
Del CEO al escándalo: Andy Byron, jefe de Astronomer, salta de un concierto de...
El liderazgo empresarial ya no se mide solo por balances positivos o expansión de mercado. En tiempos donde la integridad es tan valiosa como...
IA y compliance: una oportunidad que exige responsabilidad
Cuando apenas comenzábamos a adaptarnos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo —el denominado “mundo líquido” conceptualizado por Zygmunt Bauman—, irrumpió la inteligencia...
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designóel pasado viernes al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera significativa y lo sancionó...
EE. UU. restablece licencia a Chevron en Venezuela, pero impone límites para evitar beneficios...
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La excarcelación del periodista José Gregorio Camero, ocurrida el pasado 21 de julio, fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa....
Liberan a triple asesino en polémico canje entre EEUU y el régimen de Maduro
La reciente liberación de diez ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, celebrada públicamente por altos funcionarios de Estados Unidos y El...
Lavado de dinero amenaza el corazón democrático y económico de República Dominicana
En el Caribe, donde el sol brilla para el turismo y la inversión, también se oculta una amenaza silenciosa que corroe desde adentro: el...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con otros países
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
