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Empresaria colombiana en la mira de la DEA por vínculos con Alex Saab
Una pequeña firma que funciona en un centro empresarial de Cota, Cundinamarca (Colombia), ha despertado el interés de la justicia de Estados Unidos por...
Exfuncionario corrupto de CITGO irá a un juicio sin jurado en enero
El magistrado de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller informó que el juicio del ex-funcionario corrupto de CITGO, José...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar dinero y de...
OEA aprueba resolución contra elecciones legislativas de Maduro
La Asamblea General de la OEA, aprobó una resolución que establece condiciones para el reconocimiento de las elecciones legislativas del 6 de diciembre...
Chavismo INC: 30.000 millones de dólares están relacionados con lavado de activos
Chavismo INC, una investigación realizada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, evidencia un entramado de negocios con recursos...
El País: El descontrol bancario permitió transacciones por casi $ 5.000 millones vinculados al...
Venezuela tiene un capítulo extenso en los llamados FinCEN Files conocidos el domingo. La filtración de más de 2,000 informes de actividades financieras sospechosas que detectan los...
Los archivos de FinCen exponen a Alejandro Ceballos, el contratista sigiloso
Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido enriquecerse en base...
Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua
El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada que ver con el contratista colombiano, proveedor...
Expertos: Las filtraciones de FinCEN tendrán un «efecto escalofriante» en la lucha contra los...
Las filtraciones de la unidad de inteligencia financiera de EE. UU. tendrán un efecto devastador en la confianza y la confidencialidad que sustenta la...
Detienen a gobernador panameño oficialista con 79 kilos de cocaína
El gobernador de la comarca indígena panameña de Guna Yala, Erick Iván Martelo, fue detenido por la policía por transportar presuntamente 79 kilos de...
