Inicio Buscar
EEUU - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU acusa a un venezolano por lavar casi mil millones de dólares mediante criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó esta semana a un ciudadano venezolano por presuntamente liderar un esquema de lavado de dinero a...
Julio Herrera Velutini compra licencia de impunidad en EEUU
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini celebró el indulto presidencial concedido por Donald Trump en el caso federal que lo involucró a la exgobernadora...
EEUU confisca 20 millones de dólares de Naman Wakil, fallecido venezolano acusado de corrupción
El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de sobornos vinculados al fallecido empresario venezolano de...
EEUU sanciona de nuevo a Carlos Malpica Flores, a los narcosobrinos de Maduro y...
La más reciente actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vuelve a colocar bajo...
EEUU declara organización terrorista al Cártel de los Soles y estrecha el cerco sobre...
Estados Unidos dio un paso el lunes al designar formalmente como Organización Terrorista Extranjera (FTO) al llamado Cártel de los Soles, una etiqueta que...
Carteles mexicanos lavan 300 mil millones de dólares en complicidad con redes chinas en...
La Red para el Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alerta sobre las redes de lavado de...
Francisco Convit se fuga del SEBIN y negocia información sensible del régimen de Maduro...
Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada...
EEUU confisca más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que la justicia norteamericana ha confiscado activos relacionados con Nicolás Maduro por un valor que...
EEUU declara al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional y acusa a...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designóel pasado viernes al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera significativa y lo sancionó...
Liberan a triple asesino en polémico canje entre EEUU y el régimen de Maduro
La reciente liberación de diez ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, celebrada públicamente por altos funcionarios de Estados Unidos y El...
