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D’Agostino acumula 759 resultados en el motor de búsqueda del expediente del caso Epstein
El empresario venezolano Francisco D’Agostino figura con 759 resultados en el motor de búsqueda del expediente judicial sobre Jeffrey Epstein, de acuerdo con los...
Alejandro Betancourt, el dueño de Hawkers, entre los beneficiados por los contratos petroleros de...
Bajo el mando político de Delcy Rodríguez, el régimen venezolano activó un sistema de concesiones petroleras que permitió incorporar socios privados al negocio del...
Harry Sargeant III, el lobbista de Trump que negocia el petróleo venezolano tras la...
El empresario estadounidense Harry Sargeant III, uno de los principales financistas del Partido Republicano y procesado en el pasado por corrupción internacional por la...
Suiza ratifica el bloqueo de fondos y bienes de funcionarios del régimen de Maduro...
El Consejo Federal Suizo ordenó el 5 de enero de 2026 la congelación inmediata de fondos y bienes en territorio suizo pertenecientes a Nicolás Maduro, a otros altos funcionarios...
Caso Betancourt: España exige al régimen de Maduro aclarar archivos judiciales clave
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado una comisión rogatoria a Venezuela para que las autoridades del país certifiquen si la...
La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que...
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
Suiza pide extradición de Alejandro Betancourt: Londres lo libera con fianza millonaria
Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates y operador central en múltiples investigaciones internacionales, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Suiza, país que...
Sobreseimiento exprés para Betancourt: la misma ruta de impunidad que Gorrín
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por su rol como uno de los llamados bolichicos y fundador de Derwick Associates, ha seguido el mismo...
Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
Después de más de una década de graves denuncias en su contra por los negocios ilícitos con el diferencial cambiario y el sector eléctrico, Alejandro...
Justicia española y suiza tras la huella de los negocios ilícitos de Alejandro Betancourt
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España llevó a cabo este martes varios registros en propiedades asociadas...
