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La red de corrupción del Cadivi paralelo de Pdvsa
CCD | DóndeEstánLosDólares .- Dos bancos venezolanos, uno suizo, uno de Curazao y uno de Andorra fueron actores principales en el fraude cambiario que...
Crisis eléctrica en Venezuela: no es el niño, es la corrupción
A 94 mil millones de dólares asciende el dinero público, destinado al sector eléctrico entre 1999 y 2013. Asimismo, en infraestructura se desembolsaron más...
Acusan a los «bolichicos» de lavado de dinero en Colombia
El Pitazo.- Felipe Goyeneche, accionista de la petrolera canadiense Pacific Exploration & Production demandó ante “las autoridades competentes” en Colombia al grupo de accionistas...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
El gran saqueo: ¿Dónde están los dólares de Venezuela?
CCD | 29/03/2016.- Si las cifras que se manejan sobre el saqueo de recursos públicos sufrido por Venezuela en los últimos 17 años son ciertas,...
Reguladores Suizos entregarán a EEUU registros bancarios de PDVSA
Zúrich | En una ampliación de la investigación por corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA que lleva a cabo Estados Unidos, los reguladores suizos acordaron...
Pacific Rubiales al borde de la quiebra
Pacific Rubiales, hoy denominada Pacific E&P, el mayor productor independiente de petróleo de América Latina, está evaluando seis ofertas de adquisición para evitar la quiebra,...
FinCen y Gobierno de Andorra firmes contra BPA
CCD | Miami ,- La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo...
Resumen 2015: Escándalo de Banca Privada de Andorra destapó red de corrupción en Pdvsa
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga noticia en Venezuela, se destapó el 10 de marzo de...
Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez
El Gran Saqueo|
Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...
