Inicio Buscar

Banca Privada de Andorra - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

La mafia china intentó comprar el Banco Madrid

Madrid | La mafia china habría intentado la compra del Banco Madrid, filial de Banca D Andorra (BPA), ambos usados por grupos de la...

BPA no pagará sanción económica tras ser liquidado

Así lo ha anunciado hoy el consulado general de los EEUU en Barcelona. En declaraciones a la agencia EFE, la representación diplomática asegura que...

Fiscalía anuncia Investigación sobre depósitos de venezolanos en bancos del exterior

Caracas | La Fiscalía General de la República pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos...

Detenido por caso BPA era el cerebro de las operaciones irregulares

Reservado y temeroso, Joan Pau Miquel Prats ha sido el ejecutivo al que los hermanos Higini y Ramon Cierco han confiado todos sus intereses...

Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA

Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...

Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA

La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...

Se creó enorme entramado de empresas de maletín para lavar fondos de Pdvsa

El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos hace meses que investigaba las actividades presuntamente delictivas diseñadas desde Banca Privada d'Andorra . El...

El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA

El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »