Inicio Buscar
BLANQUEO DE CAPITALES - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero
CCD | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...
Fiscalía española apoyará extradición de ex tesorera nacional Claudia Díaz a Venezuela
CCD | La Fiscalía española apoyará la extradición a Venezuela de quien fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén,...
Caso Banca Privada de Andorra: Jueza decide procesar a veintinueve ex funcionarios y operadores...
CCD | Seis años después que se conociera el caso de los 2.000 millones de dólares desviados de Pdvsa a Banca Privada de Andorra,...
Duro informe: Reguladores de la Unión Europea alertan a las autoridades sobre la ineficiente...
CCD | Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
Colombia extraditó a EEUU a esmeraldero señalado de narcotráfico
El esmeraldero colombiano Pedro Rincón, conocido como "Pedro Orejas", fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo requiere por delitos de narcotráfico y...
Cae una red de narcotráfico en Canarias con 56 detenidos
CCD Agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado han logrado desarticular una de las principales redes de narcotráfico del archipiélago canario en una...
Detenidas 23 personas por explotar sexualmente a venezolanas y otras latinoamericanas en España
CCD La Policía española ha detenido a 23 personas, acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en clubes...
Golpe policial a una violenta banda que explotaba sexualmente a mujeres en Salamanca
CCD La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Salamanca dedicado a la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres. La...
Justicia española llamó a combatir el lavado de dinero para enfrentar tráfico de personas
CCD La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha abogado este viernes por hacer frente al blanqueo de capitales como forma de luchar contra el tráfico...
