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Alex Saab y Álvaro Pulido, los grandes beneficiarios del SICAD
En 2013 se habilitó el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) que suplantaría a CADIVI. Y se conoce que los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido recibieron al menos 120 millones de dólares, a través de cuatro sociedades registradas en Hong Kong antes de convertirse en los máximos proveedores de los CLAP.
EEUU sanciona a Minerven y su presidente por operaciones ilícitas con oro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a CVG Compañía General de Minería...
Guaidó: Estoy seguro que los militares quieren restablecer el orden constitucional
CCD | El presidente encargado Juan Guaidó afirmó este jueves, 24 de enero, que la Fuerza Armada Nacional (Fanb) apoya el restablecimiento del orden constitucional...
Colombia emite lista de funcionarios chavistas y empresas por operaciones delictivas
CCD | Con el objetivo de prevenir y enfrentar actividades y operaciones delictivas con incidencia en el territorio colombiano por parte de miembros de la...
Conozca la lista de funcionarios venezolanos sancionados por EEUU desde 2008
CCD El Departamento del Tesoro de EE UU anunció este viernes 18 de mayo sanciones contra otros tres funcionarios venezolanos y contra un empresario...
Venezuela Leaks | Documentos filtrados del banco suizo CBH revelan cuentas, transacciones y negocios...
CCD | El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es comienzan a publicar este domingo una investigación que es fruto de cinco...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y empresas relacionadas sancionadas
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
El País: Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, ocultó fondos en Andorra y Suiza
CCD | El diario El País publica un reportaje según el cual Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería,...
Asdrúbal Oliveros: “Bonos aceleran la inflación”
CCD “Esos bolívares artificiales también presionan la demanda de divisas, pues hay gente que busca protegerse, subiendo de esa forma el tipo de cambio, que...
Familiares de fallecidos en la mina Cicapra: Fue una masacre, mataron a gente inocente
CCD Familiares sepultaron el lunes en el sur de Venezuela los cuerpos de algunos de sus seres queridos, fallecidos en un enfrentamiento entre mineros ilegales...
