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Banda colombiana introdujo a España casi 300 kilos de cocaína ocultos en muebles
La Guardia Civil desarticuló en Barcelona y otras localidades catalanas una banda de 12 narcotraficantes que había logrado esconder en dos trasteros casi 300...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
PapelesPanamá confirma trama de corrupción de los Castillo Bozo y BanValor
CCD | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera...
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
Argentina: “El Señor de los Cielos”, su león embalsamado y un caso que lleva...
En Balcarce, muy cerca de Mar del Plata, hay una estancia llamada “Rincón Grande” y en ella hay un león embalsamado. Su dueño fue...
El imperio de ‘El Chapo’ Guzmán está presente en 54 países
Sin el liderazgo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el cártel de Sinaloa opera como una empresa trasnacional con presencia en 54 países. Su red...
Detenidos en España tres venezolanos que traficaban cocaína negra
CCD | La Guardia Civil de España, en el marco de la operación “Peculado” llevada a cabo en Barcelona y Santa Cruz de la...
La salud de las finanzas de Andorra, supeditada al desenlace del ‘caso BPA’
El Gobierno de Andorra tradicionalmente ha sacado pecho de las finanzas saneadas del pequeño Principado. La estructura social e impositiva del país facilita el...
Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Llegan a Canarias el barco y tripulación venezolana con 1.500 kg. de cocaina
CCD | Los nueve tripulantes venezolanos del presunto pesquero Coral I, que transportaba cerca de 1.500 kilos de cocaína con destino a las costas...
