Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas procesadas en los...
Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra...
Alex Saab y Raúl Gorrín figuran entre los 29 sancionados por el TIAR (LISTA)
Países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobaron sancionar a 29 altos funcionarios y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro. El informe...
Demócratas presentan informe con «pruebas abrumadoras» contra Trump
Los demócratas estadounidenses publicaron su informe sobre la investigación llevada a cabo en la Cámara de Representantes con miras a un juicio político de...
Directiva «whistleblowing» abre canales seguros de denuncia en las empresas
La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en...
Grecia condena a exdirectivos de Siemens por escándalo de corrupción
El Tribunal de Apelaciones de Atenas anunció las condenas para los 22 acusados por lavado de dinero y sobornos en relación con el caso...
¿Qué son los «condones USB» y cuándo deben utilizarse?
Que a día de hoy nos quedemos sin batería en nuestro teléfono ya no es tan dramático como podía serlo hace unos años. En...
El crimen organizado es un motor para el deterioro ambiental
En entrevista con El Espectador, el codirector de Insight Crime, Steven Dudley, cuenta cómo desde su centro de investigación se encontraron con factores determinantes del cambio...
EEUU presiona más al régimen con nuevas sanciones a buques de PDVSA
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aplicó nuevas sanciones al régimen con la inclusión...
Tomás Páez: La gobernanza de la diáspora venezolana
Dos ex presidentes de Estados Unidos, J. F. Kennedy y Ronald Reagan, integrantes de los dos grandes partidos políticos, demócratas y republicanos, han puesto...
