El GAFI inicia revisión “in situ” en Panamá
La viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, informó que desde hoy, 12 de enero, hasta el 14 de enero, se realizará la...
Gana, el partido que convirtió a un narcotraficante en alcalde
Aunque no se trata del primer caso, donde miembros de la delincuencia organizada se infiltran en la política o son apoyados por organizaciones políticas,...
Fiscal y defensa intentar sacar a la infanta Cristina del banquillo de los acusados
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, se han movilizado para sacar a la infanta Cristina del...
Privan de libertad a 7 hombres y una mujer vinculados a «El Picure»
Fueron privados de libertad siete hombres y una mujer, quienes presuntamente forman parte del círculo de confianza de José Tovar Colina, conocido como “El...
Acusado Jefe de Homicidios del Cicpc en Vargas por tráfico de drogas
El Ministerio Público acusó al Jefe de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Vargas, comisario Alirio Castellanos...
Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
Mientras negocia con fiscalía,Roberto Rincón pide tiempo
Houston, Texas | Mientras negocian un posible acuerdo con la fiscalía, la defensa del empresario venezolano Roberto Rincón Fernández pidió aplazar el juicio por corrupción contra el...
En más del 2.000% aumentan multas al sector de los seguros
El incremento de más de 2000 por ciento de las multas al sector seguro, es uno de los aspectos de la nueva Ley de la...
Primera multa de Fincen por US$ 200 mil contra comercio de metales preciosos
CCD | Washington , DC.- La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) anunció una multa civil de 200 mil dólares contra un negocio de metales...
«El Chapo» Guzmán llega a su fin, pero sus negocios ilícitos continúan
México DF - Joaquín "el Chapo" Guzmán fue durante años una pesadilla para las autoridades: el narcotraficante creó el mayor imperio de drogas del...
