Cuentas Claras Digital

CCD | ''Si le llamamos gran corrupción a Odebrecht, ¿qué nombre le ponemos a Venezuela?, porque la corrupción en Venezuela ha generado en realidad un...

CCD | El caso es una de las mayores estafas piramidales de España y afectó a 186.000 personas El exresponable de Finanzas Forex cometió estafa,...

CCD | Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los...

CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...

CCD | El régimen de Venezuela estaría pagando a proveedores de alimentos para el programa de alimentos Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción)...

CCD | A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas regulaciones de la red de delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de...

CCD Una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación resultó en la captura de 281 presuntos miembros de redes de extorsión y secuestro...

Los líderes regionales deben situar la protección de los derechos humanos en un "lugar prioritario" de su declaración final ante la VIII Cumbre de...

CCD La Justicia brasileña ordenó hoy la detención de diez personas acusadas de participar en una red de corrupción que desviaba dinero de fondos...

CCD | HSBC, el mayor banco de Europa, ha sido uno de los que ha tenido que hacer frente en los últimos años a las...