Interpol desmantela red de fraude de venta de mascarillas en Europa
Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos, fraude...
OFAC amplió protección de Citgo ante acreedores de bonos de PDVSA
Se trata de la tercera enmienda realizada a la Licencia General 5 emitida en 2018 la cual ponía en riesgo la propiedad de Citgo,...
Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los gobiernos de todo...
La UE y la ONU lanzan programa para recuperar activos del crimen organizado en...
La Unión Europea (UE) y el Instituto de Investigación Interregional de Crimen y Justicia de la ONU (UNICRI) lanzaron un programa para ayudar a...
La UE abre una página web contra las fake news del coronavirus
La Comisión Europea ha abierto una página web para mitigar la desinformación que sufren los ciudadanos respecto al coronavirus con información falsa o "fake...
Revelan más empresas vinculadas al escándalo del Barçagate
Hace unas semanas Cadena SER detapó el escándalo del Barçagate, el cual se basaba en el pago a la organización I3 Ventures para que,...
Mafia italiana aprovecha crisis del coronavirus para distribuir alimentos
A medida que Italia lucha para sacar a su economía de la crisis del coronavirus, la mafia está ganando apoyo local mediante la distribución de alimentos...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de organismos internacionales. Ahora...
Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos humanos
Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros, incluidos el fraude...
México desafía las sanciones de EEUU al permitir el envío de combustible a Maduro
Tan grave es la escasez de combustible en Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro firmó el 17 de marzo un contrato para entregarle cinco...
