‘Boliche’, el testigo contra Alex Saab
Es corpulento, de 1,90 m de estatura y cerca de 95 kilos. Tiene una notable desviación en el ojo derecho, voz gruesa, marcado acento...
Caso Odebrecht-Héctor Dáger: Justicia suiza colaborará con investigaciones de EEUU y Brasil
El abogado venezolano Héctor Dáger, continúa acaparando la justicia de Suiza. El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de rechazar no menos de diez apelaciones...
Armando Info: Un halcón de Pdvsa voló sobre el Alcatraz de Alex Saab
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes...
Investigaciones sobre minería ilegal y corrupción ganadoras del Premio IPYS Venezuela 2020
El jurado de la X Edición del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela (2020), otorgó el primer lugar a tres investigaciones...
Emilio Lozoya tiene grabaciones del caso Odebrecht que podrían ‘salvarlo’
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), tendría grabaciones que podría usar en su defensa por los delitos por los que es investigado en México ligados...
Fallas de Due Diligence del banco de Jeffrey Epstein: Deutsche Bank
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no analizar la actividad...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios de activos digitales...
Solicitud de extradición de Alex Saab ya llegó al Tribunal de Apelación de Cabo...
A pesar de las presiones del régimen de Nicolás Maduro, la solicitud de extradición del barranquillero Alex Saab sigue su curso en Cabo Verde. Con información...
AN aprueba Ley para recuperación de activos en el extranjero (documento)
La Asamblea Nacional aprobó “Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del...
Luis A. Pacheco: ¿Se acabó el petróleo?
“En el transcurso de mi vida, leí mis novelas favoritas a la luz de lámparas de aceite vegetal; vi a Standard Oil invadiendo mi...
