El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en...
CCD | Ciudad de Busan, Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...
Guyana y otros ocho países en la lista gris del...
CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...
Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir...
Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio...
Argentina vuelve a difundir estadísticas criminales
Después de ocho años, Argentina volvió a difundir estadísticas de criminalidad, las cuales revelaron un aumento del 10% por ciento en el total de...
Liberado técnico informático detenido por caso «Papeles de Panamá»
Un técnico informático en Ginebra de la firma de abogados Mossack Fonseca, protagonista del escándalo de los Papeles de Panamá, fue puesto en libertad...
GNB incautó 222 kg. De cocaína y 35 de marihuana en...
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en procedimientos ejecutados en los estados Zulia, Mérida y Barinas incautaron más de 222 kilogramos de cocaína y casi...
PP vuelve a ganar sin mayoría absoluta, Psoe segundo y Podemos,...
El conservador Partido Popular, del jefe del gobierno español Mariano Rajoy, fue el más votado en las legislativas de este domingo, según el 95,8...
40 organizaciones delictivas secuestran, roban y matan en la Troncal 9
En esta carretera, conocida como la vía a oriente , según una fuente del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, operan 40 bandas...
¿Por qué Podemos no habla de los pagos del gobierno de...
CCD |En España, el financiamiento ilegal a los partidos político es delito a partir de julio de 2015. Este ha sido el argumento de...
Condenan a dos exfuncionarias del Sundde por hechos de corrupción
Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fueron condenadas a cinco años de prisión las exfuncionarias de la Superintendencia Nacional...
