El País: Firma española pagó € 7.4 millones a un exviceministro...
La compañía energética vasca Elecnor pagó presuntamente 7.4 millones de euros al exviceministro venezolano Nervis Villalobos tras conseguir las adjudicaciones de la planta de...
Demanda por combustibles fósiles recibe golpe histórico
El consumo de combustibles fósiles se contraería por primera vez en la historia moderna, debido a que las políticas ambientales fomentan el uso de...
El OVCS contabilizó al menos 748 protestas en Venezuela durante el...
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 748 protestas en agosto de 2020, equivalente a un promedio de 25 diarias. Esta cifra representa...
EEUU ubica y congela 700 millones de dólares vinculados a Alex...
Liechtenstein, un principado ubicado entre Suiza y Austria, acaba de entrar oficialmente al expediente que Estados Unidos adelanta en contra del barranquillero Alex Saab, detenido en...
España| Políticas de compliance: La flexibilidad de los controles
En marzo de 2020 irrumpió en nuestras vidas y, por supuesto, en las vidas de las empresas y organizaciones, la pandemia Covid-19, que a...
El papel de las «Fake news» y WhatsApp en las elecciones...
Las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil ganadas por Jair Bolsonaro marcaron un antes y un después en el papel de las noticias falsas...
Un timador venezolano en la corte corrupta del Banco Espirito Santo
Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad Márquez ofreció la actuación cumbre de toda...
Odebrecht: Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción
El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias judiciales de Suiza...
UIF Paraguay y otras instituciones coordinan acciones para combatir la corrupción,...
El jefe anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado...
EEUU sanciona a cuatro agentes de Rusia por interferir en sus...
Estados Unidos sancionó a cuatro personas vinculadas al Gobierno ruso por intentar influir en las elecciones de noviembre próximo, en las que el presidente...
