Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en...
CCD | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa...
|Cencoex: 8vo.operativo de verificación del correcto uso de divisas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este sábado, 28 de junio de 2014, la octava lista de personas naturales que...
Richard Mardo: persecución judicial en mi contra no acaba...
CCD | Richard Mardo, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria en un proceso muy cuestionado, , fue imputado por el Ministerio Público, por...
Imputan a Richard Mardo por presunta defraudación tributaria y legitimación de...
El Ministerio Público imputó a Richard Miguel Mardo Mardo (44), por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y...
Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico...
CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...
Corrupción: El expediente de Eugenia Sader, exministra de salud
El Nacional | Eugenia Sader fue nombrada ministra de Salud por el expresidente Hugo Chávez el 28 de mayo de 2010. En 3 años...
Carta a Chávez: Giordani atribuye caos económico a Maduro y a...
Jorge Giordani, el recién destituido ministro de Planificación de Venezuela que diseño el modelo económico de la “revolución bolivariana”, había advertido en el 2012...
La Fiscal General: 2239 investigaciones sobre empresas de maletín
CCD | La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, al ser consultada sobre el caso de la suprimida Comisión de Administración de...
Cencoex publica séptima lista para verificar uso correcto de divisas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este viernes la séptima lista de personas naturales que deben acudir , entre el...
Imputada exministra Eugenia Sader por peculado doloso propio
El Ministerio Público imputó a la ex ministra de Salud, Eugenia Sader, la presunta comisión de tres delitos: peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y...
