En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Empresas de maletín: Acusado capitán retirado de la GNB por legitimación...
El Ministerio Público acusó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández (44), por presuntamente estar vinculado con hechos...
Condenado a 13 años de prisión por tráfico de 200 kilos...
Una vez evaluados las pruebas presentadas por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control dictó sentencia condenatoria de 13 años y...
Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros
La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....
Bisbal: En Venezuela nadie responde por escándalo de los Papeles de...
El comunicador social e investigador venezolano Marcelino Bisbal, director de posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostiene que personalidades como el primer...
Investigación por narcotráfico: Brasil sin Whatsapp por 72 horas por...
El popular servicio de mensajería Whatsapp fue bloqueado por la justicia brasileña este lunes en todo el país por no entregar informaciones vinculadas a...
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la...
El diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió...
Sobrinos de Cilia Flores ante dos opciones: Cooperar o cadena perpetua
Efraín Campos Flores y Francisco Flores tendrán dos opciones: cooperar con la justicia estadounidense o enfrentar un juicio que los puede condenar a cadena...
EEUU niega a Roberto Rincón devolución de dos vehiculos de...
Estados Unidos negó al empresario venezolano Roberto Rincón, acusado de formar parte de una enorme trama de sobornos y lavado de dinero , la...
Imputarán a teniente y sargento del Ejército por tráfico de marihuana
El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Cojedes al primer teniente y al sargento de primera...
