El “Garganta profunda” de los Panamá Papers pide inmunidad
La “garganta profunda” de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó hoy a la Comisión...
Ultimaron a Jamilton Ulloa “El Topo” vinculado a la masacre de...
Funcionarios del Sebin confirmaron la muerte de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, principal acusado acusado de la masacre de al menos 15...
Senado de Brasil votará el miércoles sobre apertura de juicio...
Brasilia | Una comisión del Senado de Brasil aprobó este viernes por 15 votos a favor y cinco en contra el pedido de apertura...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por...
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
Imputado ex presidente de Guatemala por aceptar presuntos sobornos de...
Ciudad de Guatemala | El ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti fueron imputados por presuntamente recibir sobornos de...
EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de...
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...
Juez de Bolívar pidio un millón 500 mil bolívares por medidas...
El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal del estado Bolívar al juez 2° de Control con competencia en materia de...
Mossack Fonseca demandará a ICIJ por los ‘Papeles de Panamá’
Panamá | La firma de abogados panameña Mossack Fonseca advirtió este jueves que podría iniciar acciones legales contra el Consorcio Internacional de ¨Periodistas de...
TSJ reponde a Maduro: inconstitucional Ley de Otorgamiento de Títulos de...
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la...
Citgo , filial de Pdvsa, es cliente del bufete de...
CITGO Petroleum Corporation (Corporación petrolera CITGO) es la mayor filial de Petróleo de Venezuela (PDVSA) fuera del territorio venezolano, cuya sede central se encuentra...
