Cuentas Claras Digital

En 2024, los hackers de criptomonedas parecen estar en camino de superar sus logros del año pasado, con un alarmante incremento en los ataques....

El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones. La acusación, presentada...

El Banco de España ha emitido una advertencia sobre la creciente utilización de las "cuentas mula" por parte de delincuentes para blanquear dinero proveniente...

Cayetano Canto, exintendente de Saldán, Córdoba, ha sido imputado por presuntas maniobras ilícitas tras ganar cinco veces la lotería y obtener 260 victorias en...

La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES), colapsado en...

El jueves, un tribunal de Lisboa condenó a diez años de cárcel al exministro portugués de Economía, Manuel Pinho, y a seis años y...

La jueza federal Silvia Carreño Coll ha decidido que el juicio contra la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se llevará a cabo en...

En un caso sin precedentes, Jian Wen, una trabajadora de hotelería de 42 años, ha sido condenada a seis años y ocho meses de...

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea en su combate...

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las criptomonedas con la...