Panamá busca su salida de la lista de paraísos fiscales
Autoridades panameñas iniciaron una serie de encuentros con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un esfuerzo del...
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de...
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas más usuales de...
Narcoestado: Lo que dicen los datos de monitoreo del tráfico de...
Si bien la corrupción y la delincuencia organizada están prosperando en medio de la crisis política y económica de Venezuela, los datos de monitoreo...
EEUU presenta ley de criptomonedas de 2020
El congresista de EEUU Paul Gosar, presentó la "Ley de Criptomoneda de 2020", una ley que busca coreografiar una amplia gama de activos digitales para responder...
EEUU investiga a ex supervisor de la DEA por filtrar información...
Investigadores federales dieron el paso inusual de interceptar a un supervisor retirado en la oficina de la DEA en Miami, como parte de una...
Más de 150 testigos declararán en el juicio de los Kirchner...
Una lista de casi 160 testigos serán tenidos en cuenta en el juicio por lavado de dinero contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez...
El huracán de corrupción y lavado de dinero que salpica a...
Ronaldinho ha pasado de hacer propaganda para la campaña de Jair Bolsonaro y ser nombrado embajador de turismo de Brasil a terminar esposado y encarcelado en...
CNP Caracas presenta reporte de agresiones a periodistas y medios (Ene-Feb...
El Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital dio a conocer el balance de agresiones a periodistas y medios correspondiente al período enero-febrero de...
Juzgado cita a declarar a tres cónsules de Barcelona investigados por...
La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona (España), ha citado a declarar como investigados a tres cónsules honorarios de Barcelona, por su...
EEUU sanciona a la policía de Nicaragua por violación a los...
El Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado a la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), la principal entidad encargada de hacer cumplir la ley...
