El rastro de Alex Saab en los papeles de Pandora
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de...
Tráfico de cocaína desde Guayana venezolana a España en veleros ‘para...
Los narcos de la antigua Yugoslavia, bien relacionados con los estamentos futbolísticos de los países que surgieron de ella, "han blanqueado parte de los...
Adrián Velásquez rechaza su extradición a EEUU e insiste en que...
Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se ha opuesto este martes a su extradición a...
Cárteles mexicanos manejan el 30% de la industria de la madera...
La ambición de los cárteles mexicanos parece no tener límites y muchas veces sus tentáculos alcanzan sitios insospechados. Tal es el caso de la...
Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo...
Países Bajos y Bélgica han sustituido a España como principal ruta...
Tiros indiscriminados con Kaláshnikovs (un tipo de rifle) en plena calle, ajustes de cuentas que se llevan la vida de personas que no tienen...
Corrupción con los seguros de PDVSA: EEUU apunta a Rafael Ramírez
Varias agencias federales de EEUU, entre ellas la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y el FBI, investigan por lavado de dinero a dos...
Maduro aprueba fondos para obras inconclusas de Odebrecht
Maduro aprobó más de 15 millones de euros "en efectivo" para culminar obras del sistema de transporte de Venezuela que no finalizó la empresa...
Bufete de Baltasar Garzón factura 9 millones a Venezuela por «coordinación...
Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas,...
España rechaza dejar en libertad a Hugo ‘El Pollo’ Carvajal y...
La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud de Hugo 'el Pollo' Carvajal de quedar en libertad provisional con medidas cautelares ante el "elevado riesgo de fuga", teniendo...
