Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas
En el sistema financiero de Panamá, movimientos de dinero inusuales, depósitos por encima de lo común, falta de documentación que respalde...
Tecnología Blockchain revoluciona el cumplimiento normativo empresarial en España
En el marco del VII Congreso de los Registradores en Tenerife, se ha desvelado una solución vanguardista para el cumplimiento normativo....
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de...
Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas...
Los bancos de EEUU abren sus puertas a la industria del cannabis: Récord histórico
A pesar de la persistente ilegalidad a nivel federal, un número sin precedentes de instituciones bancarias en Estados Unidos han tomado...
