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Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?

Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas.
GAFI

GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho

Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Argentina preside el grupo antilavado Egmont

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, fue designado al frente del Grupo Egmont. El...
regulaciones

Claves para hacer que las regulaciones de cumplimiento sean más dinámicas

Las regulaciones son esenciales para evitar multas, y mantener una reputación intachable para transmitir confianza al consumidor, es decir, más que reglas son un conjunto de aliados para garantizar el éxito de las empresas a mediano y largo plazo.
BEI

Banco Europeo de Inversiones (BEI) publica Declaración Anticorrupción

En 2018, el BEI participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción de ese año, donde planteó su Declaración Anticorrupción y afianzó su compromiso contra los delitos que significan un obstáculo para el desarrollo económico.

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