Desafíos y oportunidades para Compliance en 2024
En el vertiginoso escenario global de 2024, se vislumbra un aumento de la inestabilidad política y económica, especialmente en Argentina. La...
Cumplimiento normativo de Binance: Avances reconocidos por EEUU
Binance ha reconocido públicamente sus carencias en términos de cumplimiento normativo al inicio de su trayectoria. La empresa ha asumido la...
Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas
En el sistema financiero de Panamá, movimientos de dinero inusuales, depósitos por encima de lo común, falta de documentación que respalde...
Tecnología Blockchain revoluciona el cumplimiento normativo empresarial en España
En el marco del VII Congreso de los Registradores en Tenerife, se ha desvelado una solución vanguardista para el cumplimiento normativo....
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de...