Las autoridades alemanas detienen al financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven, señalado por los investigadores como una pieza central del entramado de presunto blanqueo de capitales vinculado a Venezuela en el caso Plus Ultra. Su arresto responde a una orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien investiga su posible participación en delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y lavado de dinero.
Su traslado a Madrid está previsto para el jueves 24 de septiembre, en un vuelo procedente de Frankfurt. El magistrado dispone su ingreso temporal en la prisión de Soto del Real para garantizar su comparecencia judicial, fijada para el viernes 25. Esta medida cautelar busca asegurar su presencia ante el tribunal mientras se determina su situación procesal.
Caso Plus Ultra: Investigación Revela Pagos para Eliminar Noticias sobre Presunto Lavado de Dinero
La investigación examina préstamos concedidos a Plus Ultra entre 2020 y 2021 mediante sociedades vinculadas al financiero. Según la hipótesis de los investigadores, estas operaciones habrían permitido introducir fondos de origen ilícito venezolano en la aerolínea y recuperar posteriormente el dinero mediante pagos con cargo al rescate público de 53 millones de euros que recibió la compañía.
Los contratos bajo investigación incluyen operaciones realizadas mediante sociedades domiciliadas en Inglaterra y Gibraltar. Los préstamos puente contemplaban intereses elevados y cláusulas de devolución asociadas a la recepción del rescate. Las autoridades buscan establecer si se trataba de financiación real o de contratos utilizados para dar apariencia legal al movimiento de capitales.
Las pesquisas tienen una dimensión internacional y se nutren de información procedente de Suiza y Francia. Verhoeven también permanece bajo investigación en Suiza, cuyas autoridades solicitaron cooperación a España para registrar una vivienda vinculada al financiero en Mallorca. Los investigadores lo relacionan con Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en Aruba, dentro de la presunta estructura dedicada al blanqueo.
El procedimiento también alcanza al empresario venezolano Rodolfo Reyes y a su esposa, María Aurora López López. La causa busca esclarecer el origen de los fondos, el papel de las sociedades intermediarias y el destino de los recursos públicos empleados por Plus Ultra para devolver los préstamos investigados.
