World Liberty Financial (WLFI), el proyecto de criptomonedas vinculado a la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nuevos cuestionamientos después de conocerse que uno de sus mayores inversionistas está relacionado con una investigación por presunto lavado de dinero en Reino Unido.
Se trata del empresario chino Guren “Bobby” Zhou, identificado como la persona detrás de Aqua 1, un fondo vinculado a Emiratos Árabes Unidos que adquirió US$100 millones en tokens WLFI en 2025. La operación convirtió a Aqua 1 en uno de los mayores compradores conocidos de los activos digitales de World Liberty Financial.
Zhou fue arrestado en Reino Unido en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero. Sin embargo, no ha sido acusado formalmente de ningún delito. Autoridades británicas señalaron que la investigación continuaba activa a finales de julio de 2026.
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Documentos judiciales citados por medios estadounidenses relacionan al empresario con una presunta operación de lavado que se remontaría a 2019. Dos de sus antiguos empleados fueron acusados en el caso y uno de los procesados se declaró culpable. El juicio contra las personas formalmente acusadas está previsto para 2028.
Uno de los principales interrogantes alrededor de la operación con World Liberty Financial es el origen de los US$100 millones utilizados para adquirir los tokens. Hasta ahora no se ha podido establecer públicamente de dónde procedieron esos recursos. Actividad registrada en blockchain indica que una billetera vinculada a Web3Port, otra empresa relacionada con Zhou, compró US$20 millones en WLFI en enero de 2025, mientras otra billetera atribuida a Aqua 1 adquirió posteriormente US$80 millones.
La operación también genera interrogantes sobre los mecanismos de debida diligencia y prevención del lavado de dinero aplicados para aceptar inversiones de gran magnitud. De acuerdo con la estructura económica divulgada de World Liberty Financial, hasta US$75 millones procedentes de la compra de Aqua 1 podían dirigirse a una entidad controlada por Trump y miembros de su familia.
World Liberty Financial ha sostenido que cumple con las leyes y regulaciones aplicables. Por su parte, representantes vinculados a Aqua 1 han defendido la inversión como una decisión comercial relacionada con su estrategia en el mercado de activos digitales.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las inversiones extranjeras recibidas por World Liberty Financial y la transparencia sobre la identidad, antecedentes y origen de los fondos de algunos de los grandes compradores de sus tokens.
