El seudoempresario colombiano Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros del chavismo, volvió a colocarse en el centro de las investigaciones federales en Estados Unidos luego de comparecer ante una corte federal en Miami tras su reciente traslado desde Venezuela.
De acuerdo con el reportaje publicado por El Nuevo Herald, fiscales y agentes federales estadounidenses mantienen un fuerte interés en Saab debido a que consideran que posee información detallada sobre la estructura financiera utilizada por Nicolás Maduro y su entorno para mover fondos y evadir sanciones internacionales.
La investigación, desarrollada en el sur de Florida, estaría centrada al menos parcialmente en posibles delitos financieros y operaciones de lavado de dinero. Según las publicaciones citadas, el expediente avanza de forma paralela al caso por narcoterrorismo y armas que Maduro enfrenta en Nueva York.
Saab compareció la semana pasada ante la justicia federal de Miami luego de ser deportado desde Venezuela. La nueva acusación presentada por fiscales estadounidenses lo vincula con una presunta conspiración de lavado de dinero relacionada con el programa estatal CLAP, mecanismo que durante años fue señalado por autoridades estadounidenses como una estructura utilizada para corrupción y enriquecimiento ilícito.
Fiscalía De EE.UU. Acusa A Alex Saab De Mover Millones En Esquema Ligado Al CLAP Y PDVSA
El reportaje sostiene que investigadores federales intentan determinar hasta qué punto Saab puede aportar información sobre operaciones financieras internacionales, negociaciones con países aliados de Caracas y redes utilizadas para movilizar recursos vinculados al régimen venezolano.
Fuentes citadas por el Herald aseguraron que Saab habría tenido acceso privilegiado a detalles sensibles sobre las operaciones económicas y financieras manejadas durante años por el entorno de Maduro. Sin embargo, hasta ahora no existe información pública que confirme una eventual cooperación formal del colombiano con las autoridades estadounidenses.
La pesquisa en Miami también ha sido mencionada por medios internacionales que indicaron que la investigación estaría dirigida por fiscales federales junto a agencias como el FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y el IRS Criminal Investigation.
El regreso de Saab a custodia federal representa un nuevo giro en un caso que durante años estuvo ligado a acusaciones de corrupción, lavado de dinero y presuntas operaciones financieras internacionales vinculadas al chavismo.
