La Comisión Europea dio un plazo de dos meses a España para transponer a su legislación nacional las modificaciones de la normativa europea contra el blanqueo de capitales relacionadas con criptoactivos, advirtiendo que, de no hacerlo, podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Con información de Europa Press.
En un dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario señaló que España y Polonia aún no han incorporado plenamente a sus marcos jurídicos las modificaciones de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, aprobada inicialmente en 2015 para reforzar la trazabilidad de los fondos financieros.
Bruselas también indicó que ambos países incumplieron con la notificación de las sanciones administrativas aplicables en caso de infracción y con la implementación completa del reglamento antes del 30 de diciembre de 2024, como exigía la normativa europea.
Según explicó la Comisión Europea, las nuevas disposiciones buscan eliminar el anonimato en las operaciones con activos digitales, obligando a identificar tanto a los emisores como a los receptores en transferencias realizadas en criptomonedas o en euros.
La normativa pretende que las criptomonedas queden sometidas a controles similares a los del sistema financiero tradicional, exigiendo información detallada sobre cada operación para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Ejecutivo comunitario advirtió que la falta de aplicación de estas medidas genera riesgos jurídicos, financieros y operativos, especialmente para los proveedores de servicios de criptoactivos que operan dentro de la Unión Europea.
“Su inaplicación entraña riesgos jurídicos, financieros y operativos para las entidades y las personas”, señaló la Comisión en un comunicado.
Bruselas indicó que tanto España como Polonia deberán responder y adoptar las medidas necesarias dentro del plazo establecido. En caso contrario, la Comisión podría escalar el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
