Una compleja operación internacional coordinada por Europol y Eurojust logró desmantelar una red criminal dedicada al fraude y al blanqueo de capitales mediante criptomonedas, responsable de mover más de 700 millones de euros a través de múltiples blockchains y exchanges internacionales. Con información de Observatorio Blockchain.
La investigación se inició tras una denuncia puntual relacionada con una supuesta plataforma de inversión en criptoactivos. Sin embargo, con el avance de las pesquisas, las autoridades descubrieron un entramado criminal mucho más amplio, estructurado y profesionalizado, compuesto por decenas de páginas web fraudulentas que prometían elevadas rentabilidades a inversores de distintos países.
Las víctimas, en su mayoría residentes en varios Estados europeos, eran contactadas insistentemente desde centros de llamadas especializados en técnicas de ingeniería social. Los operadores convencían a los inversores de realizar nuevos depósitos, mostrándoles beneficios ficticios a través de plataformas de negociación completamente falsas. Una vez transferidos los fondos, las criptomonedas eran desviadas a carteras controladas por la organización y posteriormente blanqueadas mediante complejas rutas en diferentes cadenas de bloques.
Detenciones y decomisos en varios países europeos
La primera fase de la operación se ejecutó el 27 de octubre de 2025, con redadas simultáneas en Chipre, Alemania y España, a solicitud de las autoridades judiciales de Francia y Bélgica. Como resultado, fueron detenidas nueve personas sospechosas de gestionar el lavado de los fondos procedentes de las estafas.
Durante los registros, las fuerzas de seguridad incautaron aproximadamente 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, además de relojes de lujo y diversos dispositivos electrónicos. La acción contó con la participación coordinada de autoridades de Francia, Bélgica, Alemania, España, Malta, Chipre y otros países, lo que permitió un intercambio de información clave y una ejecución sincronizada.
Golpe a la maquinaria publicitaria del fraude
Entre el 25 y el 26 de noviembre de 2025, las autoridades lanzaron una segunda fase de la operación, centrada en desmantelar otro pilar fundamental del ecosistema criminal: la infraestructura de marketing de afiliación. Las investigaciones revelaron que la red se apoyaba en empresas dedicadas a crear y difundir anuncios fraudulentos en redes sociales, que imitaban medios de comunicación legítimos y utilizaban la imagen de celebridades y figuras políticas mediante deepfakes.
Este sistema de desinformación resultaba crucial para captar nuevas víctimas, obteniendo sus datos personales y financieros a través de campañas de publicidad manipulada. Durante esta fase, equipos policiales de Bélgica, Bulgaria, Alemania e Israel llevaron a cabo registros y detenciones contra empresas vinculadas a estos servicios, con el apoyo técnico de Europol.
Una industria criminal altamente profesionalizada
Según los investigadores, la magnitud del entramado criminal era comparable a la de una verdadera industria del fraude digital. La red operaba con una estructura empresarial bien definida, que incluía equipos de captación de víctimas, departamentos financieros, especialistas en blockchain y proveedores de infraestructura tecnológica.
Las autoridades lograron rastrear más de 700 millones de euros en fondos ilícitos, blanqueados a través de un laberinto de transacciones en múltiples cadenas de bloques, lo que evidencia el alto grado de sofisticación alcanzado por este tipo de organizaciones.
Europol informó que las investigaciones continúan abiertas y subrayó que este caso ilustra la creciente profesionalización del fraude con criptomonedas, así como la importancia de la cooperación internacional entre cuerpos policiales y judiciales para hacer frente a este fenómeno global.
