Lei Zhang llegó al Wynn de Las Vegas con una bolsa llena de efectivo y un papel clave dentro de un esquema global de blanqueo de dinero que servía a jugadores chinos de alto nivel. Según una investigación de CNN basada en documentos judiciales y fuentes policiales, Zhang operaba como intermediario en un mercado clandestino de dólares alimentado tanto por las restricciones del régimen chino como por las ganancias ilícitas de cárteles mexicanos dedicados al fentanilo, la trata de personas y la prostitución.
El caso reveló que el Wynn —uno de los casinos más emblemáticos de Estados Unidos— permitió que intermediarios chinos entregaran efectivo a jugadores VIP para evadir las leyes de transferencia monetaria. El año pasado, el casino firmó un acuerdo de no procesamiento y pagó 130 millones de dólares, la mayor confiscación criminal impuesta a un casino en la historia del país, más 5.5 millones en multas estatales, tras admitir fallas graves en su programa de cumplimiento y despedir a empleados implicados.
Las autoridades descubrieron el esquema cuando empleados de otro casino alertaron sobre hombres que entraban con bolsas de dinero y se reunían secretamente con anfitriones y jugadores. La investigación, liderada por el IRS, la DEA y otras agencias, identificó a Zhang y a tres cómplices —Bing Han, Liang Zhou y Fan Wang— como banqueros clandestinos que recibían dinero de cárteles, lo transportaban a casinos y lo entregaban a jugadores chinos, quienes lo convertían en fichas y luego en fondos “limpios”.
Los registros telefónicos mostraron que los intermediarios se comunicaban con anfitriones del Wynn “cientos de veces a la semana”, y que parte de sus contactos estaban vinculados a operativos de cárteles mexicanos. Un informe interno de la DEA obtenido por CNN concluyó que estos jugadores chinos se habían convertido en compradores confiables de ganancias del narcotráfico, generando un negocio estimado en 100 millones de dólares anuales solo en Las Vegas.
Aunque los cuatro acusados terminaron declarándose culpables de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia —un delito menor comparado con el lavado de capitales—, las autoridades insistieron en que su actividad “socava totalmente” las leyes estadounidenses contra el blanqueo. Las investigaciones también revelaron que el Wynn no solo enfrentaba fallas de cumplimiento: años atrás, altos ejecutivos y empleados habían conspirado para facilitar métodos ilícitos que permitieran a jugadores eludir controles.
