El Parlamento Europeo aprobó este miércoles sin objeciones la nueva lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, elaborada por la Comisión Europea, en la que se incluye a Venezuela junto a otras diez naciones. Con esta actualización, territorios como Gibraltar, Panamá y Emiratos Árabes Unidos quedan fuera del repertorio. Con información de EFE.
La decisión marca un giro significativo en la postura europea frente a varios países. Mientras Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal se incorporan a la lista, salen Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y los EAU, tras supuestamente haber demostrado avances regulatorios en la materia.
Venezuela entra en la lista de alto riesgo por lavado de dinero de la Comisión Europea
Aunque figurar en la lista no implica sanciones automáticas, sí exige a bancos y entidades financieras europeas aplicar controles reforzados sobre las operaciones con actores establecidos en esos países. Se trata de una herramienta de presión indirecta para que las jurisdicciones señaladas adecuen sus marcos legales a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La exclusión de Gibraltar generó controversia. El Partido Popular (PP) cuestionó la decisión y denunció que el régimen tributario especial del Peñón genera una “competencia desleal” que afecta a Andalucía y municipios colindantes. La eurodiputada del PP Isabel Benjumea calificó la decisión de “precipitada, injustificada y perjudicial para los intereses fiscales y económicos de España”, y advirtió que Gibraltar alberga más de 14.000 empresas activas —una por cada 2,4 habitantes— provocando, según el partido, una pérdida fiscal de 7.000 millones de dólares a la Unión Europea.
En respuesta, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la exclusión de Gibraltar basándose en las reformas legislativas adoptadas por el territorio y en un acuerdo entre Bruselas, Londres y Madrid para asegurar “igualdad de condiciones” en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La inclusión de Venezuela en esta lista evidencia, una vez más, el deterioro institucional bajo el régimen de Nicolás Maduro, que ha convertido al país en un terreno fértil para redes de corrupción, lavado de dinero y crimen transnacional. Esta decisión de la UE refuerza la percepción internacional de que el sistema financiero venezolano carece de controles efectivos y de voluntad política para combatir estas prácticas ilícitas.
A menos que el Parlamento o el Consejo Europeo presenten objeciones con mayoría, la lista entrará en vigor en los próximos días.
