La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable ante un tribunal federal en Estados Unidos por su rol en una estructura internacional de lavado de dinero que operaba en Florida y Georgia, movilizando millones de dólares provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con las autoridades federales, Forero formaba parte de una organización criminal que coordinaba la recepción, transporte y depósito de grandes sumas de dinero en efectivo obtenidas de actividades ilícitas. El esquema utilizaba cuentas bancarias, empresas pantalla y múltiples intermediarios para ocultar el origen de los fondos y facilitar su integración en el sistema financiero formal.
Las investigaciones determinaron que la red empleaba una técnica conocida como “estructuración”, que consiste en dividir grandes cantidades de efectivo en depósitos menores para evitar activar los controles obligatorios del sistema bancario y evadir los mecanismos de detección de operaciones sospechosas.
El dinero era recolectado en distintos puntos de Estados Unidos, particularmente en Florida y Georgia, y posteriormente canalizado a través de cuentas vinculadas a compañías fachada, lo que permitía dar apariencia de legalidad a los fondos provenientes del narcotráfico.
El caso forma parte de una ofensiva más amplia de las autoridades estadounidenses contra las redes internacionales de lavado de activos que utilizan el sistema financiero del país para legitimar ganancias ilícitas provenientes del tráfico de drogas y otras actividades criminales.
Tras declararse culpable, Forero enfrenta una posible condena de prisión federal, así como la confiscación de activos vinculados a las operaciones ilícitas.
Este caso evidencia una vez más cómo organizaciones criminales transnacionales continúan explotando vulnerabilidades en el sistema financiero internacional, utilizando estructuras empresariales ficticias y operadores intermediarios para ocultar el origen de fondos ilícitos.
