La justicia británica sentenció este martes a Zhimin Qian, conocida como la “diosa de la riqueza”, a 11 años y ocho meses de prisión tras considerarla la arquitecta de una colosal estafa basada en Bitcoin que operó entre 2014 y 2017 en China y dejó alrededor de 128.000 víctimas. El fraude, presentado como un esquema Ponzi con supuestos retornos de hasta el 300%, movilizó miles de millones de dólares que fueron camuflados en criptomonedas para eludir el rastro de los reguladores. Con información de Infobae.
Qian huyó de China en 2017 y logró ocultarse durante seis años en el Reino Unido, hasta que fue detenida en la ciudad de York en 2024. Su caída se produjo tras una extensa operación de vigilancia que también derivó en la captura de uno de sus cómplices, el malasio Seng Hok Ling, condenado en la misma corte a cuatro años y once meses de cárcel. La investigación permitió a la Policía Metropolitana británica incautar 61.000 bitcoins, valorados en más de 5.000 millones de libras (unos 6.600 millones de dólares), considerada la mayor confiscación individual de criptomonedas en la historia.
Ante la jueza Sally-Ann Hales, Qian —que también operaba bajo el alias Yadi Zhang— se declaró culpable de posesión y transferencia de bienes de procedencia criminal. Entre lágrimas, escuchó cómo el tribunal describía su conducta como un delito “altamente sofisticado”, resultado de una planificación meticulosa guiada exclusivamente por la “pura codicia”.
La estafadora llevó durante años una vida de lujos mientras permanecía prófuga: joyas, relojes valuados en casi 120.000 libras, hoteles cinco estrellas y una propiedad en Londres alquilada por 17.000 libras mensuales. Para sostener ese estilo, contó con el apoyo de Jian Wen, una colaboradora también condenada en 2023 a seis años y ocho meses de prisión por su papel en la operación.
Para las autoridades británicas, el caso representa uno de los mayores desafíos en materia de delitos económicos y cibercrimen. El jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana, Will Lyne, destacó que la investigación de siete años fue “una de las más grandes y complejas”, subrayando la cooperación con China para rastrear fugitivos y recuperar activos transfronterizos.
Aunque Qian ya fue sentenciada, las víctimas aún esperan reparaciones. El Tribunal Superior de Londres trabaja en un mecanismo de compensación que involucra a más de 1.300 afectados. Desde Beijing, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a AFP que continúa la colaboración entre ambos países para recuperar fondos y avanzar contra las redes que facilitaron el esquema fraudulento.
