De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, “El Griego” era buscado por Europol, Interpol y las autoridades de Suecia, país que emitió una orden de captura internacional en su contra. Su detención se produjo en el estado mexicano de Quintana Roo, tras un operativo conjunto entre fuerzas federales e internacionales. Con información de Infobae.
El presunto líder de Dalen había establecido una red transnacional de lavado de dinero que utilizaba mecanismos financieros y tecnológicos sofisticados para ocultar el origen de los fondos ilícitos. Parte de las operaciones se realizaban a través de criptomonedas, lo que le permitía mover grandes sumas de dinero con un alto nivel de anonimato. Además, la red recurría a la compra, construcción y renta de propiedades de lujo en Cancún y Mérida para “blanquear” los recursos procedentes de actividades ilícitas.
Durante el operativo también fue detenido su principal colaborador, identificado como Tomás “N”, responsable de la logística financiera y de las transferencias internacionales de los activos. Ambos fueron capturados sobre la carretera Cancún-Mérida tras una labor de inteligencia y vigilancia coordinada con agencias europeas.
La detención de “El Griego” fue posible gracias al intercambio de información entre agencias de inteligencia de México, Suecia y la Unión Europea. Tras su captura, fue trasladado a una estación migratoria para ser entregado a las autoridades europeas, donde enfrentará cargos por delitos de lavado de activos y tráfico ilícito.
Este caso confirma el papel creciente de México como punto de tránsito y operación para redes criminales de alcance global, que combinan esquemas financieros tradicionales con herramientas tecnológicas para el lavado de dinero. Más allá de la captura del cabecilla, el caso pone de relieve la importancia de atacar la estructura financiera detrás de las organizaciones criminales. Mientras los grupos puedan mover, ocultar y reinvertir su dinero con facilidad, el negocio del crimen seguirá encontrando nuevas formas de operar en la sombra.
