La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo administrativo de cuentas y operaciones de personas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en actividades de lavado de dinero. Con información de Infobae.
Según el comunicado oficial, la OFAC designó a 22 objetivos en territorio mexicano —siete personas físicas y 15 empresas— como parte de una acción internacional contra el crimen organizado y el financiamiento al terrorismo. En respuesta, la UIF dispuso de manera preventiva el congelamiento de sus operaciones en el sistema financiero nacional, en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
La UIF precisó que este bloqueo es una medida precautoria, que no implica una resolución judicial ni supone responsabilidad penal automática, mientras continúan las investigaciones. El organismo subrayó que todas las actuaciones se realizan conforme a la legislación mexicana y que, de detectarse delitos adicionales, los hallazgos serán remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR).
En paralelo, el Departamento del Tesoro estadounidense detalló que los sancionados están vinculados con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que opera en el norte de Baja California, particularmente en Rosarito, bajo el liderazgo de los hermanos Alfonso y René Arzate García. De acuerdo con las autoridades, René Arzate controla la zona a través de operadores como Mario y Karlo Herrera, junto a Jesús González Lomelí, un empresario que utilizó su red de bares y restaurantes para blanquear capitales ilícitos.
El informe agrega que González y Candelario Arcega, otro colaborador de los Arzate, ejercieron influencia política con el apoyo de la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Brown, a quien se señala de facilitar la colocación de aliados en cargos clave para proteger las operaciones del cártel. Durante esa administración, estos actores habrían recaudado dinero de extorsiones y asegurado la cobertura institucional para las actividades criminales.
Por estas razones, la OFAC sancionó a Mario y Karlo Herrera, González, Arcega y Brown, así como a 14 empresas ligadas a González y una compañía de transporte vinculada a Arcega. Todas fueron incluidas en la lista de designaciones internacionales, con el fin de impedir la circulación de recursos de origen ilícito.
“La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, reiteró la UIF en su comunicado del 18 de septiembre de 2025.
Estas acciones reflejan la cooperación estrecha entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el lavado de activos, con un énfasis en frenar el ingreso de capitales ilegales al sistema financiero.
