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Una nueva denuncia ante los reguladores federales de Estados Unidos coloca nuevamente en el centro de la controversia al banquero venezolano Julio Herrera Velutini,...
OFAC emite la Licencia General 50A y nuevas aclaratorias que redefinen el marco operativo...
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La debida diligencia entra en una nueva era: automatización y supervisión redefinen el rol...
La debida diligencia y la supervisión de terceros atraviesan una transformación estructural que redefine el rol de los oficiales de cumplimiento en un entorno...
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El 3 de enero de 2026, Venezuela se enmudeció. La operación militar estadounidense que culminó con el traslado de Nicolás Maduro, presidente no reconocido...
Archivos del DOJ revelan que Jeffrey Epstein invirtió en bonos de PDVSA con asesoría...
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Departamento de Justicia reactiva investigación contra Alex Saab y reabre el flanco judicial contra...
Menos de tres años después de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden indultara a Alex Saab, el Departamento de Justicia de Estados Unidos...
Venezuela repite entre los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional
Si los sobornos, los sobreprecios en los presupuestos y las componendas entre funcionarios y privados fueran un deporte olímpico, Venezuela habría vuelto a subir...
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Las fuerzas militares de Estados Unidos abordaron en el Océano Índico al petrolero Aquila II luego de perseguirlo desde el mar Caribe, en una...
OFAC extiende hasta el 20 de marzo de 2026 la protección de Citgo frente...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes 2 de febrero de 2026 la...
