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Un exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gary Berntsen, solicitó públicamente al expresidente Donald Trump que intervenga para retrasar el juicio por...
OFAC emite nueva licencia que autoriza operaciones con el bono Pdvsa 2020
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió el pasado 20 de junio...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Rusia prohíbe la minería de criptomonedas en algunas regiones
Las autoridades de la República de Buriatia, en el sureste de Siberia, han descubierto una operación clandestina de minería de criptomonedas escondida dentro de...
EE.UU. sanciona a empresa de Texas por vender productos a Irán y a entidad...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la compañía estadounidense Unicat Catalyst Technologies,...
Lavado de dinero, criptomonedas y tráfico de armas: red internacional vinculada al Cártel de...
Una investigación judicial en Estados Unidos ha puesto al descubierto una sofisticada red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas, presuntamente vinculada...
Armando Info | La ruta dorada del crimen: El oro de sangre venezolano atrapado...
Un cargamento de oro venezolano, valorado en casi cuatro millones de dólares, quedó atrapado en una red de contrabando internacional que conecta a mafias...
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Buques fantasma, petróleo venezolano y sanciones burladas: así opera la “flota oscura” de Maduro
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OFAC retira sanciones a dos exfuncionarios venezolanos vinculados al chavismo
El 21 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación...
