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EEUU declara al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional y acusa a...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designóel pasado viernes al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera significativa y lo sancionó...
Liberan a triple asesino en polémico canje entre EEUU y el régimen de Maduro
La reciente liberación de diez ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Nicolás Maduro, celebrada públicamente por altos funcionarios de Estados Unidos y El...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con otros países
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
Estados Unidos sanciona a líderes del Tren de Aragua y refuerza medidas contra redes...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra miembros clave del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que recientemente fue...
Barclays sancionado con 56 millones de dólares por fallas en prevención del lavado de...
La entidad financiera británica Barclays Plc fue multada con 42 millones de libras esterlinas, equivalentes a 56 millones de dólares, por no haber evaluado...
Colombia busca licencia de EE.UU. para comprar Monómeros a Venezuela y proteger sector agropecuario
El Gobierno colombiano ha retomado oficialmente su interés en adquirir la empresa colombo-venezolana Monómeros, un activo considerado clave para la soberanía alimentaria y energética...
Pdvsa evade sanciones con barcos clandestinos y aliados del régimen, según Mercedes de Freitas,...
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, denunció que al menos 178 casos de corrupción relacionados con el régimen de Nicolás Maduro están...
México bajo presión: nueva ley antilavado no basta para frenar complicidad financiera con el...
La llegada de Elisa de Anda Madrazo como representante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México generó expectativas de avance en la...
Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela en la lista de países con alto riesgo...
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles sin objeciones la nueva lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,...
Estados Unidos pone fecha límite al suministro de gas licuado a Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia que autoriza temporalmente ciertas operaciones...
