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Estados Unidos sanciona a líderes del Tren de Aragua y refuerza medidas contra redes...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra miembros clave del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que recientemente fue...
Barclays sancionado con 56 millones de dólares por fallas en prevención del lavado de...
La entidad financiera británica Barclays Plc fue multada con 42 millones de libras esterlinas, equivalentes a 56 millones de dólares, por no haber evaluado...
Colombia busca licencia de EE.UU. para comprar Monómeros a Venezuela y proteger sector agropecuario
El Gobierno colombiano ha retomado oficialmente su interés en adquirir la empresa colombo-venezolana Monómeros, un activo considerado clave para la soberanía alimentaria y energética...
Pdvsa evade sanciones con barcos clandestinos y aliados del régimen, según Mercedes de Freitas,...
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, denunció que al menos 178 casos de corrupción relacionados con el régimen de Nicolás Maduro están...
México bajo presión: nueva ley antilavado no basta para frenar complicidad financiera con el...
La llegada de Elisa de Anda Madrazo como representante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México generó expectativas de avance en la...
Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela en la lista de países con alto riesgo...
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles sin objeciones la nueva lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,...
Estados Unidos pone fecha límite al suministro de gas licuado a Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia que autoriza temporalmente ciertas operaciones...
Opinión | Henry Jiménez | De la alarma científica al mandato legal: la Opinión...
A lo largo de la historia, la humanidad ha atravesado momentos clave donde el derecho y la ética se han unido para redefinir nuestra...
El pacto del Ratón: Ovidio Guzmán sacude a la élite mexicana
El posible acuerdo de colaboración entre Ovidio Guzmán López y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a sacudir los cimientos del...
La justicia estadounidense decidirá el destino de Caro Quintero: ¿cadena perpetua o ejecución?
En su única entrevista pública, concedida en 2016, Rafael Caro Quintero respondió con una mezcla de frialdad e ingenuidad cuando se le preguntó por...
