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Diez grupos criminales operan para El Chapo Guzmán
Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán , no solo actúa como jefe máximo de el cártel de Sinaloa, además ha logrado la conformación de grupos de la delincuencia organizada en...
Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA
La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...
EEUU confisca más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que la justicia norteamericana ha confiscado activos relacionados con Nicolás Maduro por un valor que...
Hackers norcoreanos intensifican ataques a empresas de criptomonedas, advierte el FBI
El FBI ha emitido una advertencia pública sobre una serie de ataques sofisticados de ingeniería social perpetrados por hackers vinculados a Corea del Norte....
Entrevista a Hugo Carvajal: Toda Venezuela es ruta del narcotráfico
Por Ibéyise Pacheco.- Cuentas Claras Digital ha cumplido pulcramente la labor de denunciar a los corruptos y a sus compinches venezolanos. Durante mi estadía...
Crónica de la audiencia de supresión de evidencias del caso de los sobrinos Flores
Durante dos días, en presencia del juez, seis abogados y sus siete asistentes, dos fiscales de la oficina de Preet Bharara y nueve testigos, ...
Documentos Y Expedientes Vuelven A Poner Bajo Escrutinio El Origen De La Fortuna De...
La trayectoria financiera del empresario venezolano Alejandro Betancourt vuelve a quedar bajo escrutinio a partir de documentos bancarios, expedientes judiciales y registros corporativos que...
EE. UU. y Reino Unido crean alianza para combatir centros internacionales de estafas con...
Estados Unidos y Reino Unido establecen una alianza conjunta para combatir centros internacionales de estafa relacionados con fraudes de inversión en criptomonedas y otros...
FinCEN detecta $12.700 millones en transacciones vinculadas a estafas con criptomonedas
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó 12.700 millones de dólares en transacciones de...
Mexicano Se Declara Culpable De Lavar Más De $4 Millones Del Narcotráfico Mediante Criptomonedas
El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente...
