Inicio Buscar
operación criminal - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Carlos Tablante | La diáspora venezolana: Promesas y oportunidades
Desde hace meses, el "Tren de Aragua" ha sido presentado por ciertos sectores políticos y mediáticos como una amenaza inminente para la seguridad de...
Nuevos documentos refuerzan el vínculo de Jorge Brizuela con redes de lavado de dinero...
La reciente noticia sobre la llegada de documentos clave a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con Jorge Brizuela, alias...
Dubái bajo la lupa: De paraíso fiscal a refugio para el narcotráfico global
La transformación de Dubái en un epicentro del narcotráfico internacional y el lavado de dinero es una realidad que ha llamado la atención de...
Desarticulan red internacional que utilizaba IA para blanqueo de capitales procedentes de estafas electrónicas
La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos mediante estafas electrónicas, utilizando el método conocido como...
España intercepta pesquero con bandera venezolana cargado con 3.300 kilos de cocaína
En una operación internacional de gran alcance, las autoridades españolas interceptaron un pesquero de bandera venezolana con 3.300 kilos de cocaína a bordo al...
España | Subasta de bienes del contrabandista gallego Marcial Dorado: el Estado busca recaudar...
Este miércoles, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) realizará en la Real Casa de la Moneda una subasta de bienes decomisados al contrabandista gallego...
La trama detrás de la compra de inmuebles de lujo en Madrid por parte...
Víctor de Aldama, conocido comisionista enredado en un esquema de fraude millonario vinculado a licencias de hidrocarburos, adquirió en diciembre de 2023 siete pisos...
Fraude Financiero 2.0: Las siete amenazas que la inteligencia artificial trae al sector
El fraude financiero está en constante evolución, impulsado por los avances en Inteligencia Artificial (IA), lo que ha transformado las tácticas de los ciberdelincuentes....
Desmantelada red de lavado de dinero internacional operada por banco clandestino chino en Europa
Las autoridades italianas han dado un duro golpe al crimen organizado internacional tras desmantelar una red de lavado de dinero operada por un banco...
Sinaloa bajo fuego: La feroz lucha por el control del Cártel sacude al estado
En Sinaloa, la violencia ha estallado con una ferocidad aterradora. Cuerpos yacen a la orilla del camino, mientras tiroteos resuenan en barrios de lujo...
