Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Samark López: El super proveedor de Maduro
CCD | Su nombre dejó de ser un secreto a voces a raíz de la inclusión en la lista de la OFAC, registro donde...
Autoridades paraguayas, venezolanas y la DEA investigan caso de las 30 Tn de bolívares
CCD | La investigación sobre las 30 toneladas de bolívares venezolanos encontrados la semana pasada en el norte de Paraguay apunta a que pueden existir...
Las 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en Paraguay serían usadas para falsificar dólares
CCD | La policía de Paraguay considera que esos billetes se ofrecían en el mercado negro de Ciudad del Este, la segunda mayor urbe del...
Panamá: Detenidos Mossack y Fonseca por caso Odebrecht
CCD | El caso Odebrecht, que forma parte del denominado Lava Jato sobre la corrupción en Petrobras, logró lo que no consiguieron los ya...
Ni fuga ni atascos en Nueva York: el juez pide que ‘El Chapo’ comparezca...
CCD | El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero, no verá al juez cara a...
Tres familiares del expresidente Martinelli, vinculados en Panamá a los sobornos de Odebrecht
CCD | Tres familiares del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se cuentan entre las primeras 17 personas requeridas por la fiscalía de Panamá por su...
Caso Bariven: Shiera solo pagará $18 millones por mil millonarios sobornos
CCD | Un año después de su detención, la justicia de EEUU condenó a Abraham José Shiera Bastidas a pagar solo 18 millones de...
Maduro trata de revalorizar el bolívar creando peso paralelo en casas de cambio fronterizas
CCD | Maduro anunció que hoy comienzan a funcionar ocho casas de cambio en la frontera con Colombia cuyo objetivo es - según él -...
Caso Odebrecht: Tres veces más grande que papeles de Panamá
CCD Exclusiva | El caso de sobornos de la transnacional de la construcción brasileña Odebrecht ya es calificada por expertos como "el mayor caso...
Odebrecht en Venezuela: Despilfarro, desidia, caos y corrupción
CCD | Un investigación del diario The Wall Street Journal publicada esta semana devela el despilfarro y el caos que constituyó la contratación de...
