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Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos y longevos de México, se declara culpable ante un tribunal federal en Nueva York...
Exauditor acusa al Vaticano de lavar dinero con una “llave maestra” y pide hablar...
Libero Milone, exauditor general del Vaticano, acusó públicamente a la institución de haber utilizado una “herramienta secreta” –a la que llamó “llave maestra”–...
Opinión | Carlos Tablante: Es urgente una salida negociada
Exactamente al cumplirse 22 meses del cobarde y sangriento ataque de Hamás, con su saldo inicial de 1.139 muertos y 251 secuestrados israelíes, y...
Acusan a fundador de Smartmatic de sobornar a Tibisay Lucena con una casa en...
Fiscales de Estados Unidos acusan al empresario venezolano-estadounidense Roger Piñate, fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, de haber entregado una casa como soborno...
Lavado exprés: el crimen cripto acelera y deja atrás a los sistemas de control
En solo seis meses, el mundo cripto fue blanco de 119 ataques que dejaron pérdidas superiores a los 3.010 millones de dólares, según un...
EE. UU. restablece licencia a Chevron en Venezuela, pero impone límites para evitar beneficios...
En una decisión que marca un giro en su estrategia de presión, Washington comenzó a preparar nuevas autorizaciones para que empresas como Chevron continúen...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con otros países
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
Roberto Saviano: 17 años amenazado por la mafia y una sentencia que confirma su...
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Estados Unidos pone fecha límite al suministro de gas licuado a Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia que autoriza temporalmente ciertas operaciones...
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